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廣東聯泰環保股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告

2020年01月12日 05:12來源:未知手機版

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原標題:廣東聯泰環保股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東聯泰環保股份有限公司(下稱“公司”)于2020年1月6日以電子郵件方式發出召開第三屆董事會第二十五次會議的通知,會議于2020年1月10日以通訊表決方式召開。本次會議由董事長黃建勲先生召集及主持,應出席會議董事共7名,實際出席董事7名,均參與表決,共收到有效表決票7張。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《廣東聯泰環保股份有限公司章程》及有關法律、法規的規定。經與會董事認真審議議案并表決后作出以下決議:

一、審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司關于審議邵陽市江北污水處理廠提標改造項目投資建設相關事宜的議案》

公司董事會就投資建設邵陽市江北污水處理廠提標改造項目(下稱“項目”)事宜,一致同意由公司子公司—邵陽聯泰江北水務有限公司(下稱“邵陽江北”):自籌資金啟動項目的投資建設,項目總投資金額不超過9,191.67萬元(人民幣,下同),提標改造后邵陽市江北污水處理廠的出水水質達到國家一級標準的A標準及湖南省二級標準;項目采用BOT(建設-運營-移交)模式進行運作,后續與邵陽市政府主管部門簽訂包括但不限于《邵陽江北污水處理廠特許經營協議》的補充協議等項目投資建設協議文件,明確項目的設計、投資、建設、運營維護等相關事宜,并負責實施該項目;依法采用公開招標的方式選擇非關聯的工程建設EPC總承包商建設本項目,EPC總承包合同金額不超過8,863.44萬元。

本項目投資建設事宜在公司董事會審議權限內,無需提交公司股東大會審議。

同意票7票,反對票0票,棄權票0票。

二、審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司關于審議邵陽市洋溪橋污水處理廠提標改造項目投資建設相關事宜的議案》

公司董事會就投資建設邵陽市洋溪橋污水處理廠提標改造項目(下稱“項目”)事宜,一致同意由公司子公司—邵陽聯泰水質凈化有限公司(下稱“邵陽聯泰”):自籌資金啟動項目的投資建設,項目總投資金額不超過12,065.79萬元(人民幣,下同),提標改造后邵陽市洋溪橋污水處理廠的出水水質達到國家一級標準的A標準及湖南省二級標準;項目采用BOT(建設-運營-移交)模式進行運作,后續與邵陽市政府主管部門簽訂包括但不限于《邵陽市洋溪橋污水處理廠特許經營協議》的補充協議等項目投資建設協議文件,明確項目的設計、投資、建設、運營維護等相關事宜,并負責實施該項目;依法采用公開招標的方式選擇非關聯的工程建設EPC總承包商建設本項目,EPC總承包合同金額不超過11,616.14萬元。

本項目投資建設事宜在公司董事會審議權限內,無需提交公司股東大會審議。

同意票7票,反對票0票,棄權票0票。

三、審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司關于修訂〈廣東聯泰環保股份有限公司薪酬福利管理辦法〉的議案》

為保持公司薪酬體系的科學性、激勵性,提高公司薪酬水平的競爭力,規范工資、獎金、福利管理,滿足公司管理需要,根據《廣東聯泰環保股份有限公司章程》《廣東聯泰環保股份有限公司董事會議事規則》等規定,公司董事會審議通過《廣東聯泰環保股份有限公司薪酬福利管理辦法》(編號LTEP-HR-10修訂稿)。

同意票7票,反對票0票,棄權票0票。

特此公告。

廣東聯泰環保股份有限公司

董事會

2020年1月11日

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